铝锭期货行情绝味食品关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明

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证券代码:603517 证券简称:绝味食品

  绝味食品股份有限公司

  关于未披露 铝锭期货行情2017 年度内部控制评价报告的说明

  一. 内部控制制度建设情况

  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《股东大铝锭期货行情会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》等铝锭期货行情重大规章制度,公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作,并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈铝锭期货行情系统基本健全、有效。同时,相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定,保证了公司内部控制系统完整,有效,实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

  根据不相容职务必须分离的内部控制原则,公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工,使公司能够做到资产保管与会计相分离;经营责任与会计责任相分离;授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项,按金额及权限分别由董事会审批或经股东大会批准,有效地控制了经营业务活动风险。

  随着公司的不断发展,特别是公司上市以后,正在不断面临新的管理要求。

  公司将根据不断发展的管理要求,及时建立健全和完善内部控制制度,进一步加强内控体系建设工作。

  二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

  1. 是否存在非强制披露的特殊情形

  √是 □否

  非强制披露特殊情形是:新上市

  2. 具体情况说明公司于 2017 年 3 铝锭期货行情月 17 日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》(2015 年 12月修订)中第二条第二点规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司,目前处于内控体系建设期内,因此未披露 2017 年度内部控制评价报告。

  董事长:戴文军绝味食品股份有限公司

  2018 年 4 月 13 日
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